北京证券来回所上市委员会2022年第74次审议会议于昨日上昼召开，审议收尾涌现，大连汇隆活塞股份有限公司(简称“汇隆活塞”)相宜刊行条目、上市条目和信息清晰要求。

汇隆活塞本次刊行的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限职守公司，保荐代表东谈主为傅胜、任俊杰。

汇隆活塞是国度级专精特新“小巨东谈主”企业、国度高新技巧企业。公司主交易务为活塞、缸套、缸盖等中低速内燃机零部件的打算、分娩、销售和行状。公司自栽培以来，耐久悉力于于大缸径钢顶铁裙组合式活塞、钢顶铝裙组合式活塞、举座薄壁球铁活塞、大型工程压缩机发动机活塞、内燃机缸套等家具的分娩和销售。公司家具主要应用于船用柴油机、铁路机车内燃机、自然气压缩机等领域。

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汇隆活塞无控股鼓动，公司本色禁止东谈主为苏爱琴、张勇、李训发三东谈主，共计持有公司股票8040.35万股，占公司刊行前总股本的62.81%。公司本色禁止东谈主苏爱琴、张勇、李训发偏激一致动作东谈主李颖、李晓峰共计持有公司股票1.20亿股，占公司刊行前总股本的93.60%。

汇隆活塞本次拟公斥地行股票不超越4300.00万股(未计议逾额配售聘请权)；不超越4945.00万股(含诈欺逾额配售聘请权可能刊行的股份)，公司及主承销商将把柄具体刊行情况择机选用逾额配售聘请权，选用逾额配售聘请权刊行的股票数目不得超越本次刊行股票数目的15.00%(即不超越645.00万股)。

汇隆活塞拟召募资金1.56亿元，永别用于轨谈交通及船舶枢纽铸件分娩线扩建形貌、中速内燃机活塞打算技巧研发中心形貌、补充流动资金。

无

审议会议提议问询的主要问题

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1.对于刊行东谈主股权。(1)对于禁止权厚实性。刊行东谈主本色禁止东谈主的认定情况与新三板挂牌时期存在互异。请刊行东谈主：①长入《首发业务几许问题解答》等有关律例，以及鼓动大会(鼓动大会出席会议情况、表决过程、审议收尾、董事提名和任命等)、董事会(要害决议的提议和表决过程等)和辩论惩办的本色运作情况，讲解补充认定苏爱琴、李训发为本色禁止东谈主的原因和依据，是否组成刊行东谈主的本色禁止东谈主变更。②长入公司要害辩论惩办决议情况， 鹿邑县海咖啡有限公司讲解未认定控股鼓动的原因和合感性。③讲解《一致动作东谈主公约》及补充公约中对于灵验期的商定。(2)对于股权代持。把柄文告文献， 赤坎区尊辛石灰有限公司滨城活塞为张勇、苏爱琴鸳侣禁止的企业。2017年1月，台山市肯电羽毛有限公司苏爱琴通过公约转让样式收购李训发、李颖、李晓峰三东谈主理有的4610.00万股汇隆活塞股份， 左云县目咖啡有限公司成为汇隆活塞第一大鼓动。禁止论说期末， 灵武市秋奥锁具有限公司刊行东谈主

共有技巧东谈主员36东谈主，占职工总东谈主数14.01%，纯属掌捏锻造技巧、机械加工技巧和家具性量禁止技巧等中枢技巧。原滨城活塞研发团队共有中枢研发东谈主员4东谈主，干草其中，有3名中枢研发东谈主员在汇隆活塞使命，均未被认定为刊行东谈主中枢研发东谈主员。请刊行东谈主讲解在对现存改进技巧的依赖性较强，分娩工艺过程波及多工种、多专科的情况下，未对多量中枢技巧东谈主员进行股权引发的原因。请保荐机构、刊行东谈主讼师就上述问题核查并发标明确见地，讲解核查样式、核查比例、核查法子等。

2.对于募投项指标必要性与合感性。请刊行东谈主长入比年的本色产量和产能利用率情况，以及发展新能源和清洁能源能源船舶等行业趋势，补充讲解：(1)论说期交易收入逐年下滑的原因，是否受限于主要家具仅应用于船舶、铁路等市集领域，是否受到禁渔等国度计谋的耐久影响，是否有拓展客户或家具产线的具体磋议。(2)现存交易收入和产能利用率逐年下落情况下，募投形貌新增产能超越现存产能的必要性；主要客户新增产能是否均波及刊行东谈主家具，并把柄与客户配合磋议、在手订单等身分，讲解客户扩产是否势必带动刊行东谈主销量增多，以及消化新增产能的其他具体设施。(3)经测算的召募资金形貌达产后新增交易收入、毛利率、各项用度、净利润情况。请保荐机构、文告司帐师核查并发标明确见地。

3.对于行业竞争力与改进性特征。(1)对于刊行东谈主所处行业竞争情况。请刊行东谈主进一步讲解在国内有关行业内的市时局位干草，是否为下搭客户的主要供应商，是否存在其他竞争敌手，刊行东谈主为下搭客户提供的家具是否具有较强的不成替代性或供应商准入壁垒。请保荐机构核查并发表见地。(2)对于改进性特征。请刊行东谈主长入研发团队的东谈主员组成、学历及专科布景、研发训导、研发后果和专利情况、主要在研形貌偏激对刊行东谈主中枢技巧的孝顺等情况，分析讲解刊行东谈主是否具备不息、孤独的研发技艺，现存研发东谈主员储备能否复旧刊行东谈主的技巧改进和可不息发展，是否与同业业可比公司存在显耀互异。

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